لتجربة استماع مميزة - استمع للحلقة عبر سماعات الأذن 🎧 - !اخلق لعملائك تجربة مميزة من خلال الإعلانات ثلاثية الأبعاد لأن بعد واحد ما يكفي عميلك تعرف أكثر عن الإعلان في البودكاست عبر موقعنا www.advertising.mohtwize.net/3d الصوت_يكفي
الكثير ما نقرأ ونسمع من الكثيرين من الناس عن كلمة غسيل الاموال وكيف ان الكثيرين يغسلون اموال في دول كثيرة منها العراق. وخصوصا على التيكتوك. ولكن ما هو غسيل الاموال حقيقة؟
مثل غسل الملابس وتبييضها تبدو عملية غسيل الأموال؛ إذ تُجنى أموال من نشاطات غير مشروعة ولا أخلاقية بخطوات ممنهجة من عصابات ومنظمات سرية؛ لتدخل الأموال بعدها إلى السوق بشكل طبيعي. عن جريمة عابرة للحدود تحاربها الدول كافة نظرًا لتأثيرها السلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وال ...Show more
كيف تتحول التركات والشركات إلى بوابات الاحتيال وغسيل الأموال
في هذه الحلقة من «بودكاست قضية» نستضيف المحامي عبدالإله العمار في حوار معمّق حول عالم الجرائم المالية المعقدة، بداية من قضايا الميراث التي تتحول إلى ساحة لصراعات أسرية وجرائم منظمة، مرورًا بعمليات الاحتيال التي تُدار عبر شبكات محلية ودولية، وصولًا إلى غسيل الأموال الضخم الذي يتم ...Show more
قد تتورط في غسل أموال دون علمك!غسل الأموال عملية تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو المخدرات أو الاحتيال، إلى أموال تبدو وكأنها قادمة من مصادر قانونية.لكن الأهم كيف تحدث العملية؟ ومتى تُغسل الأموال؟ وكيف يخفون هذه العمليات؟ وما المخاطر القادمة ...Show more