وطدت الصين خلال العقدين الماضيين علاقاتها السياسية والاقتصادية مع البلدان الأفريقية، لتتحول مع الوقت إلى أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية وأكبر مقدم للقروض لها. ارتكزت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية تجاه أفريقيا على على الاستثمار وتمويل المشروعات الكبيرة، وتحديدا في مجالات الطاق ...Show more
البتكوين… ما الذي يخبئه المستقبل؟
شهد سعر العملة الرقمية المعروفة بـ "البتكوين" ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة، متجاوزا حاجز المائة ألف دولار لأول مرة في تاريخه. جاءت هذه الارتفاعات في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، والذي يعد من أكبر الداعمين لتنظيم صناعة العملات الرقمية وتقنينها في الولايات ...Show more
الكثير ما نقرأ ونسمع من الكثيرين من الناس عن كلمة غسيل الاموال وكيف ان الكثيرين يغسلون اموال في دول كثيرة منها العراق. وخصوصا على التيكتوك. ولكن ما هو غسيل الاموال حقيقة؟
قد تتورط في غسل أموال دون علمك!غسل الأموال عملية تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو المخدرات أو الاحتيال، إلى أموال تبدو وكأنها قادمة من مصادر قانونية.لكن الأهم كيف تحدث العملية؟ ومتى تُغسل الأموال؟ وكيف يخفون هذه العمليات؟ وما المخاطر القادمة ...Show more
مثل غسل الملابس وتبييضها تبدو عملية غسيل الأموال؛ إذ تُجنى أموال من نشاطات غير مشروعة ولا أخلاقية بخطوات ممنهجة من عصابات ومنظمات سرية؛ لتدخل الأموال بعدها إلى السوق بشكل طبيعي. عن جريمة عابرة للحدود تحاربها الدول كافة نظرًا لتأثيرها السلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وال ...Show more
كيف تتحول التركات والشركات إلى بوابات الاحتيال وغسيل الأموال
في هذه الحلقة من «بودكاست قضية» نستضيف المحامي عبدالإله العمار في حوار معمّق حول عالم الجرائم المالية المعقدة، بداية من قضايا الميراث التي تتحول إلى ساحة لصراعات أسرية وجرائم منظمة، مرورًا بعمليات الاحتيال التي تُدار عبر شبكات محلية ودولية، وصولًا إلى غسيل الأموال الضخم الذي يتم ...Show more